ZackXBT：WhiteRock 創辦人已在阿聯酋遭逮補、涉千萬美元 ZKasino 詐騙案

背景回顧：ZKasino 預售未退款、得手 3,000 萬美元

於去年 4 月上線，對外宣稱將發行原生代幣 $ZKAS 並空投給參與質押 ETH 預售的用戶，在短短時間內募集超過 3,000 萬美元。

然而，團隊事後並未依照白皮書兌現承諾，用戶的 ETH 被折價轉換為 ZKAS，並強制鎖倉長達 15 個月以上。隨著捲款爭議升溫，平台也在 4 月底逐漸失聯，造成社群重大損失。

同年 4 月底，荷蘭財政情報暨調查局 (FIOD) 逮捕一名 26 歲的加密 KOL @Derivatives_Ape (本名 Elham Nourzai)，並以涉嫌與 ZKasino 有關的詐騙、侵占與洗錢等罪名展開調查。ZachXBT 後續追蹤，ZKasino 所募集的資金在 Elham 獲釋後，逐步在鏈上以各類加密交易手法進行資金清洗。

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鏈上蛛絲馬跡：WhiteRock 金流與電郵出現 ZKasino 影子

Zach 在上個月提出警告，指出一名參與 ZKasino 詐騙案的成員也參與了去年底剛成立的 WhiteRock 專案。根據鏈上資料比對，WhiteRock 錢包與 ZKasino 被盜資金有多筆交集，甚至部分資金曾經流入隱私協議 Monero 以掩蓋蹤跡。

他更透過電子郵件的線索對應出 WhiteRock 的智能合約部署者帳戶，其使用者名稱「IldarTheGrandMaster」被發現與 Ildar Ilham 相似，進一步確認其身分。Zach 表明，WhiteRock 一直都被他列為高風險專案：

從專案團隊完全匿名、曾被抓包偽造合作夥伴、誇大用戶數據，並透過隱私協議刻意迴避中心化交易所的追蹤，種種跡象皆顯示其可能是 ZKasino 詐騙後的另一避風港。

WhiteRock 創辦人於阿聯落網，WHITE 幣價暴跌 40%

根據 ZachXBT 昨日在原文中的，阿聯酋警方近日已逮捕 Ildar Ilham，並啟動引渡至荷蘭的程序，與 ZKasino 案件其他嫌疑人共同接受司法調查。消息一出，WhiteRock 的原生代幣 應聲暴跌，單日跌幅近 40%。

WhiteRock 團隊否認：假消息

與此同時，WhiteRock 官方也，強調都是假消息：

今天出現了很多 FUD 言論，我們的創辦人並沒有在阿拉伯聯合大公國被逮捕！這些新聞媒體根據特定推文發布文章，真可恥。

然而，種種跡象都指出了 WhiteRock 與 ZKasino 的關聯，再次揭露了鏈上專案在缺乏監管下的潛藏風險。從鏈上資金流動、專案團隊組成，到實際應用落地，投資人都應提高警覺，審慎看待每一個新興專案。